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服务范围 · Engagement scope

六个领域，按你的阶段切入。

从初次合规评估到 AUSTRAC 注册落地、从 AFSL 申请到 Travel Rule 集成——按项目计价或按月顾问，可与你的内部团队 / 律师共同工作。

AUSTRAC AML/CTF Program

从零起草或将通用模板深度本土化——Part A 风险评估 + Part B CDD / KYT 流程 + Travel Rule 配套 + 红旗附录。配合年度独立审计与 AUSTRAC 问询应对。

完整 Part A 风险评估文件
客户尽调 SOP 与培训材料
SMR / TTR / IFTI 提交流程

DCE 注册 + 续展

AUSTRAC Online 全流程协助——含 fit-and-proper 测试准备、UBO 披露穿透、Statutory Declaration 撰写、AML Program 提交协调。典型周期 3-6 个月。

前提自查与可行性评估
文件准备 + AUSTRAC Online 提交
监管问询应对（14 天窗口期）

AFSL / DAP 牌照路径

面向加密衍生品、ETF、托管平台。INFO 225（25-250MR）解读 + 触发线分析 + AFSL 申请前合规差距评估 + DAP 框架对接。No-Action Letter 过渡期至 2026-06-30。

AFSL 触发线评估
合规差距分析（gap analysis）
DAP 立法过渡路径规划

VASP Travel Rule 落地

2026-07-01 起所有 VASP 强制落地。IVMS 101 数据结构集成 + Notabene / Sumsub / TRP 协议选型 + 对手方合规握手流程 + Fallback 文档化。

协议选型与厂商对接
IVMS 101 数据映射
对手方未支持时的 SOP

稳定币发行合规架构

AUD 锚定 / 美元稳定币的澳洲发行路径。SVF（Stored Value Facility）/ APRA 审慎监管（> AUD 100M 触发）/ ASIC AFSL（商业行为）三层框架设计。AUDD 合规模板可参考。

SVF / APRA / ASIC 三层框架
储备金审计与披露 SOP
分销商 ASIC 豁免架构

链上调查 / 取证

SMR 提交所需的链上证据材料整理 + 警方协查响应 + 资金追踪报告。基于 TraceByte KYT 工具与商业 KYT 数据库（MistTrack / Chainalysis 等可选）。

SMR 链上证据包整理
警方 / AUSTRAC 协查响应
多跳资金追踪报告

合作流程 · How we work

从你发邮件到第一份交付，通常 7-14 天。

First contact

情境对齐 · 60 分钟

免费 60 分钟视频沟通——你描述业务现状与最紧迫问题，我评估是否在我可服务范围内（不是所有情境都接）。NDA 可签。

Diagnosis

合规差距诊断

如果合作匹配，第 1 周交付一份 10-15 页的合规差距评估——明确触发的法定义务、当前现状、关键缺口、优先级排序。

Engagement

项目或按月模式

按你的需求选模式——一次性项目（如 AUSTRAC 注册）报固定价；持续顾问（如年度审计、月度问询）按月计费。所有报价书面化。

Handoff

交付与传承

每个项目结束都交付完整文档 + 内部培训 + 3 个月免费答疑期。目标是让你的团队能自主运转——不是让你长期依赖外部顾问。

典型交付物 · Sample deliverables

看得见的工作成果。

完整 AML/CTF Program 文档包

Part A 风险评估 + Part B CDD 流程 + 红旗附录 + 培训幻灯片 + SMR/TTR 模板。盖章版可直接提交 AUSTRAC。

4-6 周

AUSTRAC 注册申请包

所有 enrolment + DCE registration 表单填写 + 文件清单 + Statutory Declaration 草案 + UBO 穿透图。

2-3 周

AFSL 合规差距评估报告

15-25 页报告——业务模式映射到 ASIC 监管框架、触发义务清单、缺口现状、行动优先级、申请时间表。

3-4 周

Travel Rule 落地技术方案

协议选型对比 + IVMS 101 字段映射 + 集成示例代码 + 对手方合规握手 SOP + Fallback 文档化模板。

2-3 周

链上调查报告（SMR 支持）

完整资金追踪可视化 + 各跳节点风险标签 + 法证级时间线 + 提交 AUSTRAC 的标准格式包装。

1-2 周

为什么客户选我

不接所有项目。只接我能让客户在 AUSTRAC 审计、ASIC 问询、银行 KYC 三件事中真正过关的项目。其余的情境，我会推荐更合适的同行。

— 关于合作选择的态度

想聊聊你的具体情境？

目前接受有限数量的咨询委托。请简述你的业务形态 + 目前的合规阶段 + 最紧迫的问题，48 小时内回复。如果不在我可服务范围，我会推荐更合适的同行而不是硬接。

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