数据集 · Datasets
六个可下载的合规资源
JSON / Markdown 格式，UTF-8 编码。页面标注内容复核日期；下载前后都应重新核对官方源。
公开 · Public
OFAC SDN List · 加密制裁地址（精选）
美国财政部 OFAC SDN List 中加密领域的精选样本，另行标注历史条目。Tornado Cash 的经济制裁已于 2025-03-21 移除；当前命中必须回到 OFAC 官方记录和事实连接核实，不是自动触发全球拒绝。
公开 · Public
FATF 灰名单 / 黑名单 · 高风险司法管辖区
FATF 2026 年 6 月 19 日页面列出黑名单 3 国（DPRK、Iran、Myanmar）和增加监控 22 个司法管辖区。名单用于风险评估，不代表对灰名单客户自动拒绝或一刀切退出；生产环境请对接 FATF 官方最新版本。
TraceByte 精选
已知混币器与高风险服务地址
本工具整理的链上混币器与高风险服务风险信号——包含历史 Tornado Cash 条目及其他服务。交互需要结合金额、时间、来源和客户事实复核；不会仅凭名单自动触发 EDD 或拒绝。
教育向
PEP 概念指南与筛查类别框架
FATF Recommendation 12 下 PEP 的概念、类别和 6 步筛查工作流。适用措施取决于 PEP 类别、当地规则和风险；生产环境需使用经过授权的商业 PEP feed 或其他可靠来源。
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AUSTRAC AML/CTF Program 起点模板
标注为 legacy 的起点骨架：保留 Part A/Part B 便于理解旧资料，同时覆盖风险评估、CDD、持续监控、Travel Rule 和红旗附录。当前 AUSTRAC 风险基础框架与过渡规则优先，投产前须按实际服务更新并取得专业复核。
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AUSTRAC VASP 注册与服务范围清单
以稳定文件名保留的 VASP/DCE 服务范围与 AUSTRAC 申请准备 checklist：前提自查、组织文件、负责人资料、提交和后续合规。时间与结果取决于实际服务、材料和 AUSTRAC 当前要求，不作固定承诺。