数据集 · Datasets
六个可下载的合规资源
JSON / Markdown 格式，UTF-8 编码。所有数据集每月人工复审更新。
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OFAC SDN List · 加密制裁地址（精选）
美国财政部外国资产控制办公室 SDN List 中加密领域的精选样本——含 Tornado Cash 全档位、Lazarus Group、Suex OTC、Sinbad 等关键被制裁实体。命中即触发全球合规系统标记。
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FATF 灰名单 / 黑名单 · 高风险司法管辖区
2025 年 10 月 Plenary 之后的最新状态——黑名单 3 国（DPRK、Iran、Myanmar）、灰名单 19 国。AUSTRAC 要求所有报告实体在客户尽调中对接这两份名单。
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已知混币器与高风险服务地址
本工具整理的链上高风险地址清单——含 Tornado Cash 全家桶、Sinbad、eXch、FixedFloat 等。任何客户钱包与这些地址有交互应立即触发 EDD。
教育向
PEP 概念指南与筛查类别框架
FATF Recommendation 12 下 PEP 的完整定义、7 大类别（国家元首、政府官员、国企高管、国际组织等）、6 步筛查工作流。生产环境需对接商业 PEP feed（Refinitiv 660 万条等）。
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AUSTRAC AML/CTF Program 起点模板
Part A（风险评估）+ Part B（CDD 与持续监控）+ Travel Rule + 15 条红旗附录的完整骨架——填空即用版。投产前请由 AML 专业律师 review。
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AUSTRAC DCE 注册申请清单
从前提自查 → 公司文件 → 个人 statutory declaration → AUSTRAC Online 提交 → 后续合规的完整 checklist。含典型时间表（3-6 个月）与 5 大拒绝原因。